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[ 7/14/2015 12:04:05 PM ]  APANEWS

Botswana - Economie et Finances

Hausse au Botswana des cas de blanchiment de capitaux - Ministre

Le ministre botswanais de la Défense, de la Justice et de la Sécurité, Shaw Kgathi, a informé le Parlement lundi que le bureau du Procureur général a été saisi de six cas de blanchiment de capitaux entre 2008 et 2014.


Le ministre a déclaré que trois parmi les six mis en cause ont été reconnus coupables.

Répondant aux questions des parlementaires, Kgathi a indiqué que l'Agence des renseignements financiers mène actuellement une évaluation nationale des risques dont les conclusions sont attendues en novembre.

« L'objectif global est de revoir l'environnement actuel relatif à la question et les résultats de l'évaluation seront utilisés pour la conception et la mise en œuvre d'un système contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », a précisé le ministre.

Il a assuré que la mise en œuvre d'un tel système conduirait à une dissuasion générale et une prévention des abus des systèmes financiers nationaux de même qu'une réduction des risques de financement opportuniste du terrorisme.

Il a assuré que les résultats de l'évaluation, en plus de la mise en œuvre du système, seraient utilisés par le secteur financier en particulier en plus des autres parties prenantes dans l'adoption d'une approche basée sur le risque et la conformité à la Loi de 2009 sur les renseignements financiers et la Loi antiterroriste de 2014.

 

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